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春節(jié)是闔家團(tuán)圓的日子，也是消費(fèi)需求激增的時(shí)期。值此時(shí)節(jié)，一些不法分子也嗅到了“商機(jī)”，下面就由華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司帶大家一起來(lái)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)，避免在春節(jié)期間誤入洗錢(qián)騙局，保障自身資金財(cái)產(chǎn)安全，安安心心過(guò)佳節(jié)！

一、什么是洗錢(qián)？

洗錢(qián)，是指通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

二、反洗錢(qián)工作會(huì)不會(huì)侵犯?jìng)€(gè)人隱私和商業(yè)秘密？

不會(huì)?！吨腥A人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》重視保護(hù)個(gè)人隱私和企業(yè)的商業(yè)秘密，并專(zhuān)門(mén)規(guī)定對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)而獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息要予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何組織和個(gè)人提供。

三、普通居民如何在日常金融活動(dòng)中做到有效地反洗錢(qián)？

選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢(qián)義務(wù)，對(duì)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)自身負(fù)責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供，確保金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護(hù)。

四、遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱

通過(guò)各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢(qián)手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶(hù)或公司的賬戶(hù)為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢(qián)提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶(hù)將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng),請(qǐng)不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)。